Кто на самом деле стоит за управлением WhiteBIT
Дмитрий Шенцев, ранее депутат от «Партии регионов», имел связи с криминалом и активно поддерживал пророссийские взгляды. Его политическая карьера началась с поддержки Евгения Кушнарева, экс-губернатора Харьковской области, который трагически погиб во время охоты, где также находился и Шенцев.
После кончины Кушнарева Шенцев сблизился с Николаем Азаровым и стал одним из лоббистов «русского мира». Он активно продвигал «русскую идею» и проект «Новороссия», за что был удостоен медали от президента РФ Владимира Путина за вклад в популяризацию русского языка. 16 января 2014 года он голосовал за так называемые диктаторские законы, направленные на подавление Евромайдана. В 2018 году
Шенцев оказался среди депутатов, которые выступили против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
Никита Шенцев, сын Дмитрия, также придерживался пророссийских взглядов. Он был депутатом Харьковского областного совета от партии «ОПЗЖ», но после нападения РФ на Украину в 2022 году сложил свои полномочия. Согласно сообщениям СМИ, у Никиты Шенцева имеется российский паспорт, а в 2023 году он был лишён украинского гражданства по указу президента. По имеющимся данным, оба Шенцева сейчас находятся в России.
WhiteBIT — механизм вывода средств друзей «регионалов» из Украины
Многие однопартийцы из ОПЗЖ и «Партии регионов», а также знакомые Шенцевых активно используют WhiteBIT для перевода денег из Украины за границу.
Во время полномасштабной войны средства, выведенные из страны, используются для роскошной жизни: покупка недвижимости за границей, элитных автомобилей и развитие бизнеса в Европе и других странах. Кроме того, семья Шенцев помогает проводить российские деньги через платформу WhiteBIT.
В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины провести расследование возможного незаконного вывода средств из страны через биржу WhiteBIT и ее связи с Россией.
После этого Шенцев официально продал свои акции WhiteBIT Владимиру Носову, который теперь позиционирует себя как основатель биржи. Носов активно дает рекламные интервью в украинских СМИ, пиарит биржу WhiteBIT и даже публично критикует своих конкурентов за деятельность на территории Российской Федерации.
Криптобиржа WhiteBIT — финансовый инструмент для российских спецслужб
Структура WhiteBIT включает девять компаний, зарегистрированных в Эстонии и Великобритании. Одной из старейших является эстонская компания, а британская WhiteBIT Solutions LLP связана с оффшорными бенефициарами на Сейшельских островах. Среди учредителей значится компания Coddan Nominee, которая была связана с мятежом в Черногории в 2016 году, целью которого было убийство премьер-министра страны. Расследования показали, что к этому событию были причастны офицеры ГРУ России.
Coddan Nominee является частью крупной оффшорной сети и среди основателей компании Sofbiz. Согласно журналистскому расследованию, Sofbiz подозревается в финансировании государственного мятежа в Черногории в 2016 году. Местные следователи выяснили, что 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz в переворот, должны были быть использованы для убийства тогдашнего премьер-министра, а затем и президента Черногории Мило Джукановича. Его "вина" перед мятежниками заключалась в стремлении вступить в НАТО, что вызвало противодействие некоторых заинтересованных сторон, включая планирование убийства.
Как это часто бывает в подобных случаях, не обошлось без русского следа. Расследование группы Bellingcat и её российского партнера The Insider показало, что к перевороту причастны офицеры ГРУ российского Генштаба Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они сотрудничали с пророссийскими политиками в Черногории и вовлекали в дело сербских граждан.
Удивительно, но даже после установления связи Coddan с мятежом в Черногории компанию не ликвидировали. Спустя несколько лет она оказалась среди основателей крупной криптовалютной биржи WhiteBIT, которая, в свою очередь, имеет тесные связи с пророссийскими политиками в Украине.
Грязные деньги криптобиржи WhiteBIT и обман клиентов
Изначально криптобиржа WhiteBIT развивалась за счёт освоения бюджетных средств, приватизации лесных угодий, строительства, торговли топливом, спиртом, табачной продукцией и контрабанды.
Помимо помощи спецслужбам РФ, WhiteBIT зарабатывает на простом обмане клиентов. В интернете можно найти негативные отзывы клиентов, которые не получили свои деньги. Также у тех, кто пытался устроиться на работу в WhiteBIT, возникают вопросы о том, чем занимается компания и почему собеседования проходят в странном формате.
Ярким примером того, что от сотрудников требуется больше лояльности, чем профессионализма, является инцидент, произошедший 21 ноября 2023 года. Тогда биржа WhiteBIT обманула своих клиентов, позволив обменивать монеты до официального начала торгов. Это привело к перенасыщению рынка и резкому падению цены монеты.
Биржа объявила о запуске продаж новой монеты WorldToken (WORLD), которую представила игровая студия World Challenge Game. Поскольку монета считалась достаточно надёжной, многие решили стать так называемыми "ранними птичками" — первыми инвесторами, которым биржа предоставила возможность выкупить часть монет ещё до официального старта торгов.
Как правило, когда торги начинаются, "ранние птички" продают часть своих активов, возвращая инвестиции и зарабатывая на разнице. Затем торги идут в обычном режиме. Но на этот раз всё прошло по-другому. Биржа WhiteBIT "кинула" "ранних птичек" на значительные суммы денег. После того, как первые инвесторы получили доступ к WorldToken, биржа неожиданно забыла закрыть возможность обмена монетами до официального старта торгов. В результате, когда торги начались, рынок был перенасыщен, и ситуация вышла из-под контроля.
"Фактически, "ранние птички", которые заранее купили WorldToken, сейчас держат у себя упавшие в цене активы, хотя они были приобретены за доллар. После старта торгов токен поднялся очень слабо и почти сразу упал", — отметил участник рынка, не скрывая своего разочарования поведением WhiteBIT.
Таким образом, WhiteBIT "кинула" своих клиентов на большие суммы денег. Теперь они не знают, что делать с монетами, которые не только не принесли ожидаемой прибыли, но и причинили убытки.