Нардеп Юрий Шаповалов содействовал своему бизнес-партнеру в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов.

Эта информация появилась в расследовании: «Сотни миллионов недостают в государственном бюджете: правоохранительные органы расследуют, как нардеп Шаповалов помогал своему бизнес-партнеру уклоняться от налогов».

Подпишитесь на наш Viber: новости, юмор и развлечения!

Согласно данным правоохранительных органов, на территории Полтавской области уже несколько лет действует организованная группа, участникам которой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Основным организатором этой схемы является бизнесмен из Кременчуга Виталий Марченко, который основал несколько компаний: ООО «Энергоресурс», ООО «Центроград Кременчуг», ООО «Альфа групп 77». Кроме того, он контролирует группу компаний, известную как "VM-Group". Эта коррупционная схема существовала с 2019 по 2023 год благодаря народному депутату и местным властям Кременчуга. Как выяснили правоохранители, Марченко вступил в преступный сговор с народным депутатом 9-го созыва от партии "За будущее" Юрием Шаповаловым и мэром Кременчуга Виталием Малецким, также членом этой партии», — говорится в расследовании.

Лица, управляющие этими компаниями, действовали в сговоре с представителями латвийских компаний (SIA Euro Energo Company, Dinaz Holding, Dinazis), владельцы которых имеют связи с Российской Федерацией. Используя подконтрольные предприятия, они импортировали акцизный товар — метанол, маскируя его под растворители через европейские страны (в частности, через фиктивные компании в Словакии, Чехии и Латвии).

«Схема заключалась в следующем: метанол доставлялся по железной дороге из России и Беларуси на топливные склады в странах Европы. С использованием поддельных документов о происхождении продукции, под руководством Марченко предприятия ввозили подакцизный товар в Украину. Затем его отправляли на склады в Кременчуге, где метанол использовался для незаконного производства горючего», — объясняют авторы.

Согласно расследованию, Юрий Шаповалов, Виталий Малецкий и Виталий Марченко, благодаря родственным связям, смогли создать целую «семейную сеть», которая осваивает значительную часть бюджета Кременчуга.

Таким образом, Шаповалов, используя свои коррупционные связи, включая мэра Кременчуга Малецкого (который является кумом Марченко), помогал компаниям, принадлежащим группам Марченко «VM-Group», выигрывать тендеры на поставку нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо для коммунального предприятия «Благоустройство Кременчуга».

«В период 2023-2024 годов ООО «Азарес» заключило 35 контрактов с этим коммунальным предприятием на общую сумму 15 млн грн. Согласно тендерной документации, Азарес должен был поставлять бензин А-95 производства Кременчугского НПЗ и дизельное топливо производства Helenic Petroleum (Греция). Однако компания поставляла горючее собственного производства, которое, разумеется, не соответствовало требованиям качества и стандартам», — поясняют авторы.