Появилась информация о том, как российские владельцы национализированного "Альфа Банк" выводят средства из уже государственного "Сенс Банк". В свою очередь, председатель правления Алексей Ступак снова делает вид, что ничего не замечает.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяСхема аналогична выводу средств из лишенной лицензии платежной системы "Даймонд Пей", но еще более масштабная.
Об этом подробно сообщает украинский журналист Евгений Плинский в своем Telegram-канале "Грязные игры".
Теперь о фактах. ООО «Кредитные Инициативы» подала иск в Хозяйственный суд города Киева к ООО «Альфа-Лизинг Украина» на взыскание 164 923 494 грн.
Популярные статьи сейчас Будет всего 700 грн: многие украинцы будут обречены на голодную старость Требования к пенсионерам ужесточили: придется работать до последних сил – выплат не будет Отсрочку отменят: кого из студентов могут мобилизовать Никакой "бусификации": кого могут мобилизовать только добровольно Показать ещеРешением Хозяйственного суда города Киева от 14.03.2024 иск удовлетворен частично, и с ООО «Альфа-Лизинг Украина» взыскано в пользу ООО «Кредитные Инициативы» 137 423 741 грн. На принудительное исполнение решения Хозяйственным судом города Киева 10.05.2024 года выдан соответствующий приказ.
Однако, как показывают данные других судебных решений, ООО «Альфа-Лизинг Украина» запросило суд о рассрочке исполнения указанного решения. Это означает, что государственный банк будет выплачивать деньги небольшими, незаметными траншами со своих счетов.
Но при чем здесь р*сня?
Еще в 2014 году СМИ прямо указывали, что «Кредитные Инициативы» - это карманная структура самого российского «Альфа Банк».
ООО «Кредитные инициативы», уставный капитал которого составляет 142 млн. грн., не имеет собственного офиса и не осуществляет хозяйственной деятельности по месту своего юридического адреса, указанного при регистрации. Учредителем ООО «Кредитные инициативы» является оффшорная компания «ЧибейлЛимитед» из Никосии (Кипр), которая на самом деле принадлежит ПАО «Альфа-банк» и управляется его менеджментом.
Дальше интереснее
В 2017 году расследовалось уголовное дело об уступке «Альфа Банком» непроблемных кредитов в пользу ООО «Кредитные Инициативы» для вывода средств рефинансирования НБУ. Почитайте.
«В рамках уголовного производства №42015100000000381 о выдаче Нацбанком кредитов рефинансирования для «Альфа-Банка» расследуется, в том числе, «систематическая уступка [«Альфа-Банком"] права требования по кредитным договорам, которые не являются проблемными и обеспечены залоговым или ипотечным имуществом в пользу ООО „Кредитные инициативы“, по заниженной кредитной стоимости с целью вывода средств банка и создания искусственного оттока капитала для ведения средств рефинансирования через ООО »Кредитные инициативы»
А в 2022 году детективы БЭБ начали расследование дела № 42022000000000463 от 14.04.2022.
«Досудебным расследованием установлено, что владельцы АО «Альфа-Банк» вместе с его должностными лицами, чтобы избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций или избежания мер по принудительному изъятию прав собственности, предусмотренных Законом Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», со счетов связанных с ними кипрских компаний «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», „ABHU Finance PLC“, путем использования фиктивных сделок, совершенных без намерения создания правовых последствий, осуществили легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. »
В этом описании нам интересна «ABH Ukraine Limited», ведь согласно официальной информации с сайта (https://a-l.com.ua/pro-kompaniiu) «Альфа-Лизинг Украина», которая является должником ООО «Кредитные инициативы», входит в состав ABH Ukraine Limited, которая фигурирует в расследовании БЭБ.
Пазл складывается очень просто. Фактически российские экс-владельцы «Альфа Банк», используя сеть подконтрольных украинских компаний, запустили схему вывода средств из национализированного банка через судебные решения.
И председатель правления «Сенс Банк» Алексей Ступак и его финмон просто отпускают сотни миллионов гривен из банка в пользу россиян. А мы удивлялись, что деньги российского «Даймонд Пей» исчезли. Но здесь оказалась целая системная работа.