Хто насправді керує WhiteBIT

Дмитро Шенцев, колишній депутат від «Партії регіонів», раніше мав зв'язки з криміналом і активно підтримував проросійську ідеологію. Його політична кар'єра розпочалася з підтримки Євгена Кушнарева, колишнього губернатора Харківської області, який трагічно загинув на полюванні, на якому також був присутній Шенцев.

Після смерті Кушнарева Шенцев зблизився з Миколою Азаровим і став одним із лобістів «русского мира». Шенцев активно просував «русскую идею» та проект «Новороссии», за що був нагороджений медаллю особисто від президента РФ Володимира Путіна за внесок у популяризацію російської мови. 16 січня 2014 року він голосував за так звані диктаторські закони, спрямовані на придушення Євромайдану. У 2018 році

Шенцев опинився серед тих депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Нікіта Шенцев, син Дмитра, також дотримувався проросійських поглядів. Він був депутатом Харківської обласної ради від партії «ОПЗЖ», але після того як РФ напала на Україну в 2022 році, склав свої повноваження. Згідно з повідомленнями в ЗМІ, у Нікіти Шенцева є російський паспорт, а в 2023 році його позбавили українського громадянства за розпорядженням президента. За даними, обидва Шенцеви зараз перебувають у Росії.

WhiteBIT — конвеєр для виведення грошей друзів «регіоналів» з України

Багато однопартійців з ОПЗЖ та «Партії регіонів», а також друзі Шенцевих активно використовують WhiteBIT для виведення грошей з України за кордон.

Під час повномасштабної війни виведені з країни кошти використовуються для розкішного життя: придбання нерухомості за кордоном, купівля елітних автомобілів та розвиток бізнесу в Європі та інших країнах. Крім того, родина Шенцевих допомагає проводити через біржу WhiteBIT російські гроші.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливий незаконний вивід коштів з країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер позиціонує себе як засновник біржі. Носов активно дає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть публічно засуджує колег-конкурентів за роботу на території Російської Федерації.

Криптобіржа WhiteBIT — фінансовий інструмент для російських спецслужб

Структура WhiteBIT включає дев'ять компаній, зареєстрованих в Естонії та Великобританії. Однією з найстаріших є естонська компанія, а британська WhiteBIT Solutions LLP пов'язана з офшорними бенефіціарами на Сейшельських островах. Серед засновників — компанія Coddan Nominee, пов'язана з повстанням у Чорногорії у 2016 році, метою якого було вбивство прем'єр-міністра країни. Розслідування показали, що до цього були причетні офіцери ГРУ Росії.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюють у фінансуванні державного перевороту в Чорногорії 2016 року. Місцеві слідчі з'ясували, що 1,5 млн євро, вкладених Sofbiz у переворот, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а потім і президента Чорногорії Мило Джукановича. Його "вина" перед повстанцями полягала в прагненні вступити в НАТО, чому деякі зацікавлені сторони намагалися перешкодити, включаючи навіть планування вбивства.

Як часто буває в подібних випадках, не обійшлося без російського сліду. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider виявило, що до перевороту були причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шишмаков і Володимир Моісєєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками в Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.

Дивно, але навіть після встановлення причетності Coddan до повстання в Чорногорії компанію не ліквідували. Через кілька років вона з'явилася серед засновників крупної криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.

Брудні гроші криптобіржі WhiteBIT та обман клієнтів

Спочатку криптобіржа WhiteBIT зросла на освоєнні бюджетних коштів, приватизації лісових угідь, будівництві, торгівлі паливом, спиртом, тютюновою продукцією та контрабанді.

Окрім допомоги спецслужбам РФ, WhiteBIT заробляє на банальному обмані клієнтів. В інтернеті можна знайти негативні відгуки клієнтів, які не отримали свої гроші. При цьому у тих, хто намагався влаштуватися на роботу в WhiteBIT, також виникають питання — чим займається компанія і чому проходження співбесіди відбувається в дуже дивному форматі.

0

Яскравий приклад того, чому від співробітників більше вимагається лояльності, ніж професіоналізму — історія, яка сталася 21 листопада 2023 року. Тоді біржа WhiteBIT обманула своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила про початок продажу нової монети WorldToken (WORLD), яку представила ігрова студія World Challenge Game. Оскільки монета вважалася досить надійною, багато хто вирішив стати так званими "ранніми пташками" — першими інвесторами, яким біржа надала можливість викупити частину монет ще до офіційного старту торгів.

Зазвичай, коли торги починаються, "ранні пташки" продають частину своїх активів, повертаючи інвестиції та заробляючи на різниці. Потім торги йдуть у звичайному