Працівники ДБР повідомили про підозри 6 особам, які допомогли компаніям, пов'язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість банкрута харківського банку.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяЦі дії були виявлені у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу та Київським науково-дослідницьким інститутом судових експертиз.
Зокрема, у березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову угоду з нерухомістю харківського комерційного банку, що знаходиться в процедурі ліквідації. Вартість нерухомості в центрі Харкова оцінюється в 360 мільйонів гривень.
Ця схема була реалізована з використанням реквізитів української компанії, що підконтрольна власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній, щодо яких, за рішенням СНБО, застосовані національні санкції. Причому раніше розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв'язок з відомим російським букмекером, іншими компаніями та особами, дії яких завдали шкоди національним інтересам і національній безпеці нашої держави.
Отже, новими власниками стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.
Популярні статті зараз Подорожчання буде нестерпним: українцям радять робити запаси – по 10 кілограмів не менше Гроші більше не сховаєш: влада отримала дані про рахунки українців Абоненти Vodafone залишаться без зв'язку: кому потрібно терміново замінити SIM-картку Військовозобов'язаним дали час до 5 лютого: що потрібно встигнути Показати щеДиректору одного з відділень банкрута банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених до угоди, та особі, «придбавшій» майно банку, повідомлено про підозри у розтраті або пособництві розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим.
Санкція статті за розтрату в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі до 12 років.
Досудове розслідування триває.
Майно, протиправно виведене з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішенням суду було арештовано та передано в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.